Обследование оперативной группы по расследованию - Investigation Task Force Sweep

Обследование оперативной группы по расследованию была создана в Папуа - Новая Гвинея (PNG) 12 августа 2011 года в соответствии с резолюцией Национального исполнительного совета (НИК). Инициативу возглавил премьер-министр. Питер О'Нил в рамках его широко разрекламированной антикоррупционной кампании.[1]

Первоначально в задачи Целевой группы по зачистке входило расследование утверждений о коррупции и бесхозяйственности в Департаменте национального планирования и мониторинга, но его объем был расширен и включал расследование утверждений коррупция в ряде других государственных ведомств и их должностных лиц.[2]

Оперативная группа Sweep в настоящее время возглавляется Сэм Коим, главный сотрудник по правовым вопросам Министерства юстиции и генеральный прокурор. Расследованием руководят Отдел по борьбе с мошенничеством и коррупцией и Отдел финансовой разведки (ПФР) Департамента полиции. Команда состоит из старших сотрудников полиции, прокуратуры, налоговой комиссии, комиссии омбудсмена, генерального аудитора, министерства юстиции, казначейства, а также органов управления провинциального и местного уровней. Благодаря своему составу, Task Force Sweep имеет право расследовать, преследовать и возвращать доходы от преступлений.[3]

Расследования

Основной вопрос для расследования Целевой группы Sweep касался денежных средств, выделенных из бюджета развития с 2009 по 2011 год, и, в частности, 125 миллионов PGK, предназначенных для проектов сообщества Кокопо, и суммы в 10 миллионов PGK, которые были выплачены бизнесмену Кокопо. Эремас Вартото.

В октябре 2012 года Сэм Койм пришел к выводу, что почти половина бюджета развития ПНГ в размере 7,6 млрд. Пг. На период с 2009 по 2011 год была потеряна из-за коррупции, незаконного присвоения и бесхозяйственности. По словам Койма, «мы обнаружили множество случаев, когда не было обращения к бюджету, и люди тратили деньги слева, справа и в центре, разбазаривая средства и используя их в личных целях».[4]

Целевая группа составила список из 33 известных людей и попросила национальную авиакомпанию Air Niugini отслеживать передвижения этих людей. С момента создания этого списка в сентябре 2011 года ряд лиц, указанных в нем, были арестованы, в том числе политик. Пол Тинстен и бывший исполняющий обязанности секретаря Департамента национального планирования, Руби Заррига.[5]

Согласно заявлению Koim в ноябре 2012 года, Task Force Sweep с момента своего создания зарегистрировал 174 жалобы на коррупцию. Из них 52 дела расследованы.[6]

Аресты

С момента своего создания в 2011 году Task Force Sweep произвел 40 арестов:[7]

  • В августе 2011 года бизнесмен Эремас Вартото стал первым человеком, арестованным оперативной группой Sweep в связи с незаконным присвоением 7 млн. пгт. государственных средств, предназначенных для образовательного проекта.[8] Джеффри Якопия, бывший секретарь по оказанию помощи в экономическом отделе Департамента национального планирования и мониторинга также был арестован в связи с расследованием дела Вартото.[9]
  • Руби Заррига был арестован в сентябре 2011 года по обвинению в сговоре с целью обмана государства и присвоении государственных средств, связанных с выплатой бизнесмену 10 миллионов польских крон. Эремас Вартото.[10]
  • Бывший депутат Алоис Кингсли был арестован в сентябре 2011 года за получение 6,6 млн. пгских крон от Kokopo Infrastructure Fund. Сообщается, что он находится в тюрьме Кокопо, где ему отказали в освобождении под залог.[11]
  • В начале ноября 2011 г. Фрэнсис Анк, казначей района Комо-Маргарима, был арестован оперативной группой и обвинен в хищении 2 млн. пгт. Впоследствии ему было отдельно предъявлено обвинение по 21 пункту обвинения в хищении 300 000 пгских крон из района.[12]
  • Пол Тинстен был арестован в ноябре 2011 года по обвинениям в незаконном присвоении средств, сговоре с целью обмана государства и злоупотреблении служебным положением.[13] Утверждалось, что Tiensten санкционировала выплату субсидий на авиаперевозки в размере 10 миллионов PGK компании Travel Air, доля которой принадлежит Tiensten.[14]
  • Министр нефти и энергетики, Фрэнсис Потапе был арестован в ноябре 2011 г. по обвинению в присвоении государственных средств на сумму 60 000 пг.[15]
  • В декабре 2011 года бизнесмен Давид Кумалау Пондрос был арестован оперативной группой Sweep за незаконное присвоение 400 000 пгских крон, принадлежащих правительству провинции Оро. Пондрос был ранее арестован в октябре 2011 года за незаконное присвоение более 6 миллионов польских крон у Национального департамента планирования. Дело находится на рассмотрении в суде.[9]
  • 17 января 2012 года австралийский бизнесмен и генеральный директор Sarakolok West Transport (SWT) Тимоти Роуленд был арестован оперативной группой Sweep. Утверждается, что SWT пыталась вымогать у правительства провинции Манус 4,5 миллиона долларов США путем продажи лодки, за которую уже заплатило Национальное управление планирования.[16]
  • Зеведей Джабри Калуп, глава Zenalis Waterfalls Ltd и исполнительный директор депутата Маданга, Бука Малай, был арестован спецгруппой Sweep 23 января 2012 года по обвинению в незаконном присвоении 4,25 миллиона польских крон у Департамента национального планирования и мониторинга. Обвинения возникли в связи с предполагаемым присвоением Калупом 2,5 миллиона польских крон, которые были предоставлены Департаментом национального планирования и мониторинга для восстановления Sitepra Cocoa Estate, но были оплачены на счет частного бизнеса Zenalis Waterfalls Ltd. Калупу было предъявлено обвинение от Task Force Sweep с шестью пунктами обвинения в незаконном присвоении и ложном предлоге, но был освобожден под залог в размере 600 000 PGK.[17]
  • В начале сентября 2012 г. Сэм Коим объявил, что оперативная группа Sweep произвела еще четыре ареста. Это включало аресты Трейси Тиран, директора Sits-Up Services Ltd; Даниэль Петер Яро, генеральный директор Yurr Construction Limited; и Тумби Яри, исполняющего обязанности районного администратора Комо-Магарима Район. Каждый был арестован и обвинен в хищении государственных средств, выделенных Департаментом национального планирования и мониторинга.[18]
  • В конце сентября 2012 г. оперативная группа Sweep выдала ордер на арест Джеффри Нейп, бывшего спикера парламента, в связи с предполагаемым нецелевым использованием средств в размере 5 млн. пгт., предназначенных для реабилитационной программы инфраструктуры сектора образования для школ в Синасина-Йонгумугл. Затылок был арестован полицией и доставлен в Порт-Морсби, где он был задержан для допроса.[19]
  • Антон Кулит, бывший секретарь Министерства торговли и промышленности был арестован Целевой группой Sweep в сентябре 2012 года и обвинен в незаконном присвоении и сговоре с целью обмана правительства в отношении гранта в размере 3 млн. пгр., предназначенного для проектов свиноводства и птицеводства Восточная провинция Новой Британии.[20][21]
  • Австралийский бизнесмен, Леонард Патрик Капон был арестован оперативной группой Sweep в ноябре 2012 года по обвинению в хищении государственных средств. Департамент национального планирования и мониторинга заплатил компании Кейпона, Rural Development Services Ltd, 1,5 млн. Пгских крон за разработку нового проекта мини-гидроэлектростанции в г. Провинция Хела в Южном нагорье PNG. Однако проект так и не был завершен, и средства якобы были отвлечены.[22][23]
  • 20 декабря 2012 г. Питер Токунай, владелец компании Islands Energy Limited был арестован оперативной группой Sweep и обвинен в незаконном присвоении. Токунай, как утверждается, получил 1,5 миллиона польских крон от Департамента национального планирования и мониторинга в 2011 году на реконструкцию католической церкви Святого Иосифа в Малагуне 2, Рабаул. Однако проект так и не был завершен, и, как утверждается, Токунай направил средства на свои личные нужды.[24]

Текущие расследования

Оперативная группа Sweep в настоящее время расследует обвинения против бывшего премьер-министра. Майкл Сомаре и его жена леди Вероника Сомаре, незаконного присвоения государственных средств. Обвинения касаются выплат в размере 3,7 млн. Польских крон государственным и негосударственным должностным лицам во время госпитализации Сомаре.[25] В ходе расследования ожидается множество арестов, в том числе дочь Сомаре Берта и его личный помощник Секе Уа Карингал. Брат Сомаре, Пол, также, как полагают, был замешан в этом, наряду с Ричардом Гого, констеблем Джоном Киэем и Родни Камусом, личным помощником Сомаре.[26]

В декабре 2011 г. Сэм Коим объявила, что Task Force Sweep выявила ряд «синдикатов» в PNG, которые вступили в сговор с целью незаконного присвоения крупных сумм государственных средств, которые были выведены из страны. Сэм Коим назвал Австралию «еще одним Каймановым островом», поскольку он позволяет преступникам отмывать доходы от преступной деятельности.[14]

В конце 2011 года Task Force Sweep получила дополнительные средства в размере 1,4 миллиона долларов США для расширения масштабов своей работы.[27] Сообщается, что они должны расследовать дипломатический скандал на Тайване, в результате которого натурализованный гражданин Сингапура был заключен в тюрьму на Тайване за участие в скандале с обменом денег на дипломатию в ноябре 2011 года. У Ши-ца, как сообщается, присвоил дипломатические средства на сумму 30 миллионов долларов США. обменяться с правительством ПНГ, которое надеялось наладить дипломатические отношения с правительством Тайваня.[28]

Критика зачистки оперативной группы

В январе 2012 г. бывший премьер-министр Майкл Сомаре раскритиковал Task Force Sweep за то, что он был инструментом для официальных лиц для осуществления политической мести.[29]

В октябре 2011 г. Пол Тинстен бывший министр национального планирования подал прошение о судебном пересмотре решения Национального исполнительного совета (НИК) о создании Целевой группы по проверке с целью расследования заявлений о коррупции в Национальном департаменте планирования и мониторинга.[30] Заявление Тинстен было отклонено, и NEC возложила на него расходы.

Заключение расследования

Сэм Койм представил окончательный отчет о расследовании Task Force Sweep премьер-министру Питеру О'Нилу в мае 2012 года по завершении расследования Task Force Sweep о коррупции и бесхозяйственности в государственном секторе. В докладе говорится, что уровень коррупции в Папуа-Новой Гвинее «перешел от спорадической к систематической, а теперь уже институциональной форме коррупции», и Папуа-Новая Гвинея описывается как «мобтократия».[7][31]

По данным Task Force Sweep, было возвращено 52 миллиона PGK, и ожидается, что к концу 2012 года эта цифра увеличится почти вдвое. В отчете говорится, что остаток будет получен от того, что Центральный банк ПНГ заморозит 55 миллионов PGK на банковских счетах National Capital Ltd. агент по выпуску казначейских векселей на 125 млн. пг. для развития проектов в Кокопо, который никогда не был санкционирован), который должен быть возвращен государству.[32]Коим сказал, что 20 политиков будут переданы в комиссию омбудсмена для дальнейшего расследования, 24 государственных служащих были отстранены от должности за «содействие коррупции или извлечение выгоды из нее», а 10 юристов будут переданы в юридическое общество PNG для расследования. Кроме того, был подготовлен ордер на Джеффри Нейпа, спикера национального парламента, но он не был вручен.[33]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи (14 октября 2011 г.). "Тьенстен против Койма [2011] PGNC 127; N4420". Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи.
  2. ^ Почтовый курьер (3 ноября 2011 г.). «Малуду арестован и обвинен». Почтовый курьер.
  3. ^ Почтовый курьер (22 августа 2011 г.). "Группа зондирования приступила к расследованию". Почтовый курьер.
  4. ^ Эоин Блэквелл (8 октября 2012 г.). «Люди PNG теряют миллиарды из-за коррупции». Вестник Солнца.
  5. ^ APP (1 декабря 2011 г.). "Коррупция PNG создает список для наблюдения". Сидней Морнинг Геральд.
  6. ^ AAP (25 ноября 2012 г.). «Австралийцу предъявлено обвинение в мошенничестве в PNG». Австралийский.
  7. ^ а б Лиам Фокс (11 мая 2012 г.). «Коррумпированная« мобократия »подрывает демократию в ПНГ». 612 ABC Брисбен.
  8. ^ ДЖЕЙКОБ ПОК (31 августа 2011 г.). «Залог Вартото вызывает беспокойство». Malum Nalu.
  9. ^ а б The National (3 января 2012 г.). «Сметная группа арестовала еще двоих». Национальный.
  10. ^ Почтовый курьер (4 января 2012 г.). "Сомаре подвергается проверке". Бизнес на островах.
  11. ^ ТОДАГИЯ КЕЛОЛА (19 сентября 2011 г.). «Бывший депутат задержан». Почтовый курьер.
  12. ^ The National (7 ноября 2011 г.). «Казначею Комо-Маргаримы предъявлено обвинение в краже K2mil». Национальный.
  13. ^ САМУЭЛЬ РАЙТАНО (17 ноября 2001 г.). «Тьенстену предъявлено три обвинения». Malum Nalu.
  14. ^ а б ДЖЕФФРИ ЭЛАПА (6 декабря 2011 г.). «Зачистить синдикаты». Malum Nalu.
  15. ^ Тодажиа Келола (2 ноября 2001 г.). "БЫВШИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРА ПНГ ОБВИНЕН В МОШЕННИЧЕСТВЕ". ОТЧЕТ О ТИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСТРОВАХ.
  16. ^ Лиам Фокс (17 января 2012 г.). «Австралиец задержан в ПНГ по обвинению в коррупции». ABC Sydney.
  17. ^ Исаак Николай (1 февраля 2012 г.). «Депутат отрицает факт мошенничества в размере 4,3 миллиона крон». Malum Nalu.
  18. ^ Тодажиа Келола (3 сентября 2012 г.). «Оперативная группа по зачистке произведет больше арестов». Почтовый курьер.
  19. ^ Захери Пер (18 сентября 2012 г.). «Бывший спикер ПНГ Джеффри Нейп арестован». Отчет о тихоокеанских островах.
  20. ^ Грейс Тайден (3 октября 2012 г.). «Бывший чиновник ПНГ арестован за хищение средств». Отчет о тихоокеанских островах.
  21. ^ Радио Австралии (3 октября 2012 г.). «Бывший бюрократ ПНГ обвиняется в коррупции». Радио Австралии.
  22. ^ AAP (25 ноября 2012 г.). «Австралийцу предъявлено обвинение в мошенничестве в PNG». Австралийский.
  23. ^ EMTV (22 ноября 2012 г.). "АВСТРАЛИЯ АРЕСТОВАНА ЗА РАЗГОВОР ГОСУДАРСТВ К1 МИЛЛИОН". EMTV.
  24. ^ EMTV (21 декабря 2012 г.). "ЦЕЛЕВАЯ СИЛА ПРОИЗВОДИТ ЕЩЕ ОДИН АРЕСТ". EMTV.
  25. ^ Джеффри Элапа (5 января 2012 г.). «Изучены допущения Сингапура на 3,7 млн ​​тонн». Открытый блог PNG.
  26. ^ Почтовый курьер (3 января 2012 г.). "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СИЛА ПО КОРРУПЦИИ ПНГ РАССЛЕДОВЛЯЕТ СОМАРЕ". ОТЧЕТ О ТИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСТРОВАХ.
  27. ^ Радио Новой Зеландии (27 декабря 2011 г.). «ПНГ УВЕЛИЧИВАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРРУПЦИИ». ОТЧЕТ О ТИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСТРОВАХ.
  28. ^ AsiaOne (15 ноября 2011 г.). «Сингапурец заключен в тюрьму из-за тайваньского скандала, связанного с дипломатией». AsiaOne.
  29. ^ ПОРЕНИ УМАУ (5 января 2012 г.). «Целевая группа - инструмент для политиков». Почтовый курьер.
  30. ^ Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи (14 октября 2011 г.). "Тинштейн против Койма [2011] PGNC 146; N4420". Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи.
  31. ^ Лиам Фокс (11 мая 2012 г.). «Коррумпированная« мобократия »подрывает демократию в ПНГ». ABC Брисбен.
  32. ^ Генри Ямо (27 мая 2012 г.). «Государство PNG вернуло K52m в ходе расследования коррупции - еще не все». Тихоокеанский совок.
  33. ^ Эоин Блэквелл (20 мая 2012 г.). «ПНГ коррумпированная« мобократия »говорит, что оперативная группа развернула». PNGExposed Blog.