Тан Ви Бенг - Tan Wee Beng

Тан Ви Бенг
Родившийся (1977-02-14) 14 февраля 1977 г. (возраст 43 года)
Сингапур
Другие имена
  • «ВБ»
  • Маркус Тан
Род занятий
  • Директор Wee Tiong
  • Управляющий директор WT Marine

Тан Ви Бенг (родился 14 февраля 1977 г.) - сингапурский бизнесмен и товарный брокер в настоящее время на список самых разыскиваемых поддерживается Соединенными Штатами Федеральное бюро расследований (ФБР) за отмывание денег.

Карьера

Бизнес

Выпускник Наньянский технологический университет, Сингапур Тан является директором Wee Tiong и управляющим директором WT Marine. В 2011 году он был назван новым предпринимателем года по версии журнала Эрнст & Янг.[1] По сообщениям, под его руководством годовой доход Wee Tiong вырос примерно на 131 процент за десять лет и составил более Долл. США 300м в 2015 году.[2]

Предполагаемое отмывание денег

25 октября 2018 г. Министерство юстиции США официально предъявил Тана обвинения в его «заговоре с целью использования финансовой системы США для проведения транзакций на миллионы долларов для финансирования поставок товаров в Корейская Народно-Демократическая Республика ".[3] В то же время Министерство финансов США объявил о санкциях против Тана и двух компаний под его руководством.[4] Тан категорически отверг обвинения в совершении преступления.[2]

Личная жизнь

В Южно-Китайская утренняя почта описал Тана как «предпринимателя, любящего Феррари» на основании его предполагаемой склонности к спортивные автомобили.[5] По его Business Times Профиль, Тан также является членом Лондонской ассоциации рафинированного сахара.[6]

Рекомендации

  1. ^ «Предприниматель года EY 2011 - на стадии становления». Эрснт и Янг. Получено 26 октября 2018.
  2. ^ а б «Сингапурский трейдер отрицает отмывание миллионов для Северной Кореи». BBC. 26 октября 2018.
  3. ^ «Прокурор Манхэттена США объявляет о предъявлении обвинений владельцу и директору сингапурской сырьевой компании за уклонение от санкций в отношении Северной Кореи и преступления по отмыванию денег». Министерство юстиции США. 25 октября 2018 г.. Получено 26 октября 2018.
  4. ^ «Казначейство определяет сингапурские цели для отмывания денег в поддержку Северной Кореи». Министерство финансов США. 25 октября 2018 г.. Получено 26 октября 2018.
  5. ^ «ФБР обвиняет сингапурца Тан Ви Бена, любителя Ferrari, в отмывании средств Северной Кореи». Южно-Китайская утренняя почта. 25 октября 2017.
  6. ^ «Сохранение актуальности посредника в эпоху Сети». Ви Тионг. Получено 26 октября 2018.

внешняя ссылка